Scam Discovery

● CompanyNo Company ● PersonRaj vai 2.0

Carding Scammer

He is a big scanner and card seller.He has 155k follower in tiktok,but he is a scammer.He make foll the common people by the name of selling card.And the card has illegal card likes the the people MasterCard,visa.They st...

BDT Lots amount

Anonymous Reporter

Sep 7, 2026

● CompanyBillion Markets● PersonMd Shakib Uddin

Fraud - Shakib Uddin! Fraud - Billion Markets!

Complaint Regarding Shakib Uddin and Billion Markets I would like to report a serious financial complaint against Shakib Uddin, who is allegedly operating/promoting an investment business under the name Billion Market...

BDT 12319000

Anonymous Reporter

Aug 31, 2026

Scamer

He said me to compounding trade 1000$ to 5000$ complete but after deposit he block me. Total amount: 1000$

● PersonMinhaz chowdhury

BDT 1000$

MD Abdullah

Aug 31, 2026

ট্রেডিং এর ডলার কিনতে দিগে scame

এই স্কেমার এ আমারে মেসেজ দিয়া বলে যে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট দেওয়া যাবে ডলার সহ কমে ১২ ডলার ৭০০ টাকা, আমি তাকে প্রথমে ৫০০ আর পরে আবার ২০০ টাকা দেই, পরে সে ক ১২ ডলার এর অ্যাকাউন্ট তো পাইনা ২১ ডলার এর আছে ওইটা নিতে হলে আরও ৫০০...

● PersonShaimon

BDT: 700

Anonymous Reporter

Aug 31, 2026

Scam 200$

Taka niye bollo trade kore profit kore dibe pore profit kore 500$ deyar kotha but kichue dilo na Total amount: 25000

● PersonRambo trader

BDT 25000

P2PUser Allegation• User Allegation

Md Fahim

Aug 31, 2026

Deposit Issue - $650 Deposit Sent to the Wrong Currency/Account

I am contacting you regarding a problem with my recent $650 deposit on Olymp Trade. attempted to deposit $650 into my Olymp Trade account through the app. During the deposit process, Ireceived/entered a deposit code,...

● CompanyOlymptrade

BDT 84,370

pronoy saha

Aug 31, 2026

আনলিমিটেড যে gmail ক্রিয়েট মেথড দিবে বলে স্ক্যাম করছে

২৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে টেলিগ্রাম প্ল্যাটফর্মে "TAMIM OWNER" নামধারী এক ব্যক্তির সাথে আমার যোগাযোগ হয়। সে দাবি করে যে তার কাছে "Unlimited Gmail Create Method" রয়েছে এবং সে নির্দিষ্ট ফির বিনিময়ে তা প্রদান করবে। মেথডটি দেও...

● PersonTAMIM OWNER

BDT 350

P2PUser Allegation• User Allegation

Asif Iqbal

Aug 20, 2026

ফেসবুক পেইজের পোস্ট দেখে ডলার কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার।

তাদের Rainbow dollar exchange ltd নামে 39k Followers এর ফেসবুক পেইজ আছে। Page Link: https://www.facebook.com/share/1DNv5GWUCU/ E-mail: rainbowdollarsupport@gmail.com WhatsApp: 01876-786800, 01633935449 04/02/2026...

● CompanyRainbow dollar exchange ltd● PersonRainbow dollar exchange ltd

BDT 15000

Anonymous Reporter

Aug 13, 2026

Phone Purchase Scam - 4100 BDT

I tried to buy a phone from this person. I paid 4100 BDT, but I did not receive the phone. I believe I was scammed. I have payment and chat evidence. Total amount: 4100

BDT 4100

Md. Foysal Ahmed

Aug 9, 2026

● CompanyMohammad ali ● PersonAynul Islam

অনলাইন পেজ থেকে ইলেকট্রিক বাইক কিনতে গিয়ে টাকা মেরে দিছে

তারিখ: ০৯ আগস্ট, ২০২৬ বরাবর, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (OC) কাউন্দিয়া, সাভার ঢাকা বিষয়: অনলাইন কেনাকাটায় প্রতারণার শিকার হয়ে সাধারণ ডায়েরি (GD) করার আবেদন। মহোদয়, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, MD. ফয়সাল আহমেদ , ঠিকানা:...

BDT 15500

Unknown

Aug 8, 2026

● CompanyQUOTEX SIGNAL BD● PersonQX Support BD

Scammed 10$ By Creating A 10-100$ Tournament

First of all, he created a tournament which named 10-100$ tournament. On the first day, he gained 2% as profit and after that day, consequently he can't keep us as profit means he make loss everyday. Today (07-08-2026)...

BDT 10$ (1200৳)

Anonymous Reporter

Aug 8, 2026

IP কিনার জন্য টাকা দি

এই লোকটা আমাকে আনলিমিটেড জিমেইল খোলার জন্য আইপি দিবে তো আইপির জন্য আমি তাকে টাকা দি টাকা দেওয়ার পর উনি আমাকে একটি ওয়েবসাইটের লিংক দিয়েছে সে ওয়েবসাইটে হচ্ছে আমার একা একটা একাউন্ট রেজিস্ট্রেশন করতে হবে অ্যাকাউন্ট করা...

BDT 800

Border CrossInvestment Fraud• Evidence Reviewed

Anonymous Reporter

Aug 7, 2026

01857883889 aita Bikash apnara chaile aita nosto korte paren ba police a dite parben

Valo kore phone dekhabe kotha bolbe bolbe aita oita jara sadaron manush jemon amar suto vai buje naj age tk diya dise porer din sokale bolse tk sob dile phone ashbe pore na hoy back jabe aisob bole 550 tk nise age jara j...

● CompanyRccell● PersonRccell

BDT 550

Shahin

Aug 7, 2026

● CompanyTG: Micro Job Earn● PersonADMIN

Scamer

আমি প্রথমে Micro Job Earn নাম এ একটা tg groupe ঢুকি তারপর দেখি অনেকে নাকি শুধু social media তে like comment share করে ডলার ইনকাম করতাছে তাও ফ্রি তে, শুধু ৫০ ডলার একাউন্টে জমা হলে উইথড্রয়াল। পরে আমি অ্যাডমিন কে মেসেজ দিলা...

BDT 1005

Mohammad Chowdhury

Aug 6, 2026

ফেসবুকে ডুয়েল কারেন্সি ভার্চুয়াল মাস্টার কার্ড দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

বিস্তারিত অভিযোগ: এই মর্মে জানাইতেছি যে, ইং ০২/১২/২০২৪ তারিখ, আনুমানিক ১০:৪৫:৫৭ ঘটিকায়, আমি আমার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ফেসবুক ব্রাউজ করার সময় দেখতে পাই যে, "হৃদয় আহমেদ" নামধারী একজন ব্যক্তি তার ফেসবুক আইডি থে...

● PersonMd Hridoy Ahmed

BDT 1400

Border CrossInvestment Fraud• Evidence Reviewed

Tahmid hasan

Aug 6, 2026

🔴প্রতারণার সেরা - easy border🔴

⚠️ সবাই সতর্ক থাকুন! Easy Border একটি প্রতারণার গ্রুপ। সবাই এদের থেকে সাবধান থাকুন। যদি কেউ উত্তরা সেক্টর–১ এলাকায় থাকেন, তাহলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। Wts- (01898242720) আমরা থানায় অভিযোগ বা মামলা করতে পারি। আশ...

● Company@EasyBorder● PersonSohel

BDT 9000

OthersHigh Risk• High Risk

Saiful Rahman

Aug 5, 2026

Guitar seller scammer

আসসালামু ওয়ালাইকুম আমার নাম সাইফুল রহমান। আমি একজন স্টুডেন্ট এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনার। বাসা ঢাকা কামরাঙ্গীর চর খলিফা ঘাট। আমি কিছু দিন আগে একটা গিটার কিনবো ভাবছিলাম কিন্তু হাতে টাকা মাত্র 4000 টাকা তাই ভাবলাম একটা ইউজড গি...

● PersonNishan

BDT 2050tk

Border CrossHigh Risk• High Risk

Himel

Aug 5, 2026

Skam

তাদের কাছ থেকে আমি একটা ফোন কিনতে যাই তারা ৮০০০ টাকা চায় আমি কাকা পাঠিয়ে দিছি তার বলে ১৫০০০ টাকা দিতে হবে তাও আমি বলছি দিব তার পর তারা এখন telegram channel বন্ধ করে চলে যাচ্ছে টাকা ও ফেরত দিচ্ছে না তারা telegram a সব কি...

● CompanyEasy Bordar● Personসোহেল

BDT 8000

Border CrossHigh Risk• High Risk

Himel

Aug 4, 2026

Skam

ভাই আসালামুআলাইকুম ভাই আমি এক জায়গা থেকে Border cross ফোন কিনতে যাই আমি ৮০০০ টাকা দিছি পরে আরো ১৫০০০ টাকা চায় তাও দাতে রাজি হই তারপর এখন গ্রুপ বন্ধ করে দিছে আর telegram এ সব কিছু বন্ধ করে রাখছে screen shot নিতে পারতে...

● CompanyEasy border● Personসোহেল

BDT 8000

Anonymous Reporter

Aug 4, 2026

My Friend Scam with me

আমার বন্ধুদের সাথে আমার মাওয়া যাওয়ার কথা ছিল। পরে আমি যাই নাই, ওদের বাসায় ছিলাম, আমাদের যাওয়া হয় নাই। আমার বাইনান্সে ৫,১০১ ডলার ছিল। ওই ডলারটা ও নিয়ে নেয় এবং আমার একটা টেলিগ্রাম গ্রুপ ছিল, ওইটাও নিয়ে নেয়। তারপর আমার বাইন...

● PersonShihab

BDT 637,625

Abdur Rahim

Aug 4, 2026

Trending $scomer

রিয়া নামের মেয়েটা আমার কাছ থেকে ২১$ নিয়ে Quotex Treding থেকে রিকভারি করে দেবার কথা বলে ডলারটা মেরে দিছে আমি চাই আমার ডলারটা ফিরে আসুক

● PersonRiya moni

Border CrossUser Allegation• User Allegation

Anonymous Reporter

Aug 4, 2026

3250 taka scam

Mahi Bahi নামের একটা telegram channel আছে। ঐ channel এর admin এর নাম Mahi. Border cross phone দিবে বলে আমি ৩২৫০ টাকা advance payment করি।তারপর সে বলে বাকি টাকাটাও দিতে।টাকা নিয়ে phone আর দিছে না। এখন টাকাও back দেয় না ph...

● CompanyMahi shop ● PersonMahi

BDT 3250

Abdur Rahim

Aug 4, 2026

Treding scammer riya tredar

রিয়া নামের মেয়েটা আমাকে Quotaex থেকে আমার লসে থাকা ডলারটা রিকভারি করে দেবার কথা বলে ২ বার আমার কাছ থেকে ২১ ডলার নিয়েছে আমি পরে ডলারটা বেক চাইছি আমাকে ডলারটা দেইনায় বরং টেলিগ্রামে ব্লোক মেরে রেখেছে Total amount: 21$

● PersonRiya moni

BDT 21$

Border CrossInvestment Fraud• Evidence Reviewed

Anonymous Reporter

Aug 3, 2026

3250 taka scam

First, he asked to confirm the order by paying Rs 3250 in advance. After giving the money he does not give any reply Total amount: 3250

● CompanyMahi Bhai ● PersonMahi

BDT 3250

Anonymous Reporter

Aug 3, 2026

Scammer

সম্প্রতি সময়ে টেলিগ্রামের মিনি বট দিয়ে মানুষের কাছ থেকে স্ক্যাম করে এবং অটোমেশন সফটওয়্যার দেওয়ার জন্য অনেক টাকা দাবি করে টাকা দেওয়া হয়ে গেলে ব্লক করে দেয় Total amount: 12000

BDT 12000

MD.TOWHID

Aug 3, 2026

● CompanySERA top up● Personজানিনা।

১১২০ টাকা scam।

ভাই ওদের ওয়েব সাইট এ গেছিলাম Free fire গেমের জন্য ডায়মন্ড কিনতে। । ২ টা monthly মারতে ১১২০ টাকা পাঠাইছি টাকা মেরে দিছে। কল দিলে নামবার বন্ধ করে রাখে ভাই পিলিজ। আমার টাকা টা ফেরোত এনে দেন। । ভাইয়া নিচে পমান সহ দিছি।...

BDT 1120

P2PUser Allegation• User Allegation

Siam

Aug 3, 2026

Scam date12/06/2026

ভাই ঘটনা শুরু হয় ১২ তারিখ অনেক আগেই আমি সানি ভাইয়ের মাধ্যমে একাউন্ট করছি এখন আমার মোবাইলে ডিসপ্লে যাওয়ার কারণে আমি কাজ করতে পারি নাই এখনও কাজ করতেছি না তো যেহেতু আমি সানিবার কাছ থেকে আগেও ডলার কিনছি এর জন্য আমার মনে হ...

● PersonSunny

BDT 1300

FAHIF FF

Aug 2, 2026

● CompanyAriyan Trader● PersonAriyan

Scamer

সে 20$ থেকে 500$ করে দেওয়ার কথা বা Loan দেওয়ার কথা বলে অনেকের কাছ থেকে এইভাবে টাকা মেরেছে। আমার কাছে অবশ্য 600 টাকা মেরেছে। আমি প্রথমে বুঝতে পেরেছিলাম যে scamer না হলে 120 টাকা করে ডার এর দাম বলে 20$ সমপরিমাণ টাকা মেরে দ...

BDT 600

Anonymous Reporter

Aug 2, 2026

Submitted Report: 01831736610

বাইনারি ট্রেডিং তিনি আমাকে তার গ্রুপে টেলিগ্রাম গ্রুপে নিয়া গেছে প্রায় তিন মাস ওনার গ্রুপে আমি আছিলাম এতটা বিশ্বাস করছিলাম যা বলার বাইরে তারপর তিনি আমাকে বলছে এই প্লাটফর্মে ডিপোজিট করতে তার লিংক থেকে আমি একাউন্ট ক্...

● Person01831736610

Anonymous Reporter

Aug 2, 2026

● Personতার নাম জানি না এইজন্য তার টিককট একাউন্ট এর নাম দিলাম 5s-TRADERARAF

Submitted Report: তার নাম জানি না এইজন্য তার টিককট একাউন্ট এর নাম দিলাম 5s-TRADERARAF

ট্রেডিং হ্যাক বলে এসকেম এই ভিডিও টা দেখেন QX999 হ্যাক বলে টিকটকে ভিডিও ছাড়ে একটা টিব দিলেই নিজে নিজে ট্রেড করবে আমি এই ভিডিও দেখে পুরা পাগল হয়ে যাই আমি তো ভাববি সত্যিই এই সব হয় মনে হয় তারপরে ভিডিও দেখে তার আইডিতে ঢুক...

Anonymous Reporter

Aug 2, 2026

Submitted Report: Proloan.com

Loan apply scam আমি একটা গ্রুপে ছিলাম তো ওখানে ওরা বলছিল যে এই ওয়েবসাইট থেকে বলে ডলার লোন নেওয়া যায় তাই আমি ডলার লোন নেওয়ার জন্য এপ্লাই করছে এবং ওরা দেখাচ্ছে যে অ্যাকাউন্ট একটিভ করতে হবে একটিভ করার জন্য ১১২০ টাকা...

● CompanyProloan.com

Anonymous Reporter

Aug 2, 2026

Submitted Report: দারাজ এর মতো কোম্পানির নাম করে প্রতারণা করছে

দারাজ এর মতো কোম্পানির নাম করে প্রতারণা করছে প্রথমে তারা whatsapp থেকে টেলিগ্রামে নিয়ে বলে যে তারা দারাজের কোম্পানির লোক তারপর তারা বলে যে ইনভেস্ট করতে অন্য কিনে দিতে তারপর বলে এত টাকা দেওয়া হবে তার মানে ডাবল তিন ড...

Anonymous Reporter

Aug 2, 2026

● Companyquotex● PersonRAjon

Submitted Report: quotex

আমি ৫০০০ টাকা প্রতারিত হয়েছি আমি গত কিছু দিন আগে প্রতারিত হয়েছি,

Anonymous Reporter

Aug 2, 2026

● CompanyIt host ltd● PersonI don’t know

Submitted Report: It host ltd

Scam YouTube monitize I saw an ads on Facebook then I messaged him and talk to him he said he can monitize my channel in 10 days I gave him but after that I send him 3000tk but he couldn’t fulfill his promise and no...

MLMInvestment Fraud• Evidence Reviewed

Anonymous Reporter

Aug 1, 2026

GreenEarth Network used Ponzi structure to collect ৳18 crore

A report describes recruitment through social media promising eco-product resale income and referral-based rewards.

Job And HiringInvestment Fraud• Evidence Reviewed

Anonymous Reporter

Aug 1, 2026

Dhaka Tech Park collected CV fees then ghosted 600 applicants

Applicants reported a processing fee request tied to advertised IT positions, followed by a loss of contact after payment.

P2PVerified Information• Verified Information

Anonymous Reporter

Aug 1, 2026

Binance P2P trader "CryptoKing_BD" scammed 14 buyers in one week

A report describes disputed P2P transactions and payment screenshots shared under multiple contact numbers.

TradingVerified Information• Verified Information

Anonymous Reporter

Aug 1, 2026

BDForex BD promised 30% monthly returns, disappeared with ৳2.4 lakh

A report describes a Telegram investment group that collected funds under the promise of foreign exchange profits before access was removed.